Офшоры (9)
2289
Коммерсанты
Прокурорский прицел на Габрелянова: соратники медиамагната могут пойти на сделку со следствием
Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.
2357
Коммерсанты
Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"
Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.
2360
Коммерсанты
Миллиард на чужих активах: как семья главного акушера России Лейлы Адамян контролирует строительные активы Москвы
Раскрыта тайна обогащения главного акушера РФ Лейлы Адамян, принимавшей роды у любовницы Путина Алины Кабаевой.
2368
Мафиози
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
2360
Дайджест
"Сферум" в образовании: как национальный проект связан с офшорами?
Вопрос о том, насколько «Сферум» является отечественным,в действительности имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд.
2378
Коммерсанты
Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки
Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.
2385
Коммерсанты
УГМК под новым руководством: дивиденды против безопасности
В 2022 году «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) обновила своих бенефициаров: вместо оказавшегося под западными санкциями «триумвирата» в составе Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына на их место пришел Данияр Камилов – сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана и экс-топ-менеджер Газпромбанка.
2359
Коммерсанты
Узбекский Octobank и офшоры: как схемы вывода российских денег находятся под контролем Мирзиёевых
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
2365
Коммерсанты
Как «Пробизнесбанк» обналичивал прокурорские деньги и отмывал средства через офшоры
«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения
2327
Чиновники
Коррупция и офшоры: глава Коми Владимир Уйба под ударом, но не сдается
По данным сразу нескольких источников, решение по заправскому казнокраду, пока еще главе Республики Коми Владимиру Уйбе принято.
2340
Коммерсанты
Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
2392
Мафиози
Майнинг криптовалют, офшоры и обслуживание "донецких": Кто прикрывает известного афериста Сергея Троня?
Любой, кто хоть немного знаком с миром криптовалют, наверняка слышал о Сергее Троне — издателе Bitcoin Magazine в Украине и Восточной Европе, который называет себя "криптоинвестором".
2388
Коммерсанты
Долги МРСЭН: у Сечиной просят помощи, а над Авдоляном сгущаются тучи
Свидетель по уголовному делу о крахе МРСЭН, где засветился бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна Эльдар Османов, просит о помощи супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину.
2369
Коммерсанты
Габрелянов под прицелом: финансовые махинации и их влияние на Россию и Китай
История медиамагната Арама Габрелянова и его участия в рейдерских захватах заводов в Орловской области приобретает все более зловещие очертания.
2369
Чиновники
Дубайская жизнь казахстанской элиты: от неофициальных жён до миллиардных вложений"
Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Нефть под санкциями: Россия, Иран и Венесуэла продолжают экспортировать на черном рынке
11 февраля 2025
Илон Маск удалил страницу Канье Уэста на X
11 февраля 2025
Бывший генерал-майор ФСБ Косенко обвиняется в шантаже руководства «ЭнергоСети» и хищениях
11 февраля 2025
Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?
11 февраля 2025
Санкции США приводят к снижению цен на нефть ESPO для Китая
11 февраля 2025
Тайландки оказались в рабстве на нелегальной «ферме человеческих яйцеклеток» в Грузии
11 февраля 2025
США и Великобритания не присоединились к декларации об инклюзивном ИИ на саммите в Париже
11 февраля 2025
Суд отправил экс-чиновника Жигульского в СИЗО по делу о взятках
11 февраля 2025