Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры (8)

Страницы (17): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
"Уральские авиалинии": задержки, поломки и миллиарды субсидий от государства
2339 Дайджест
"Уральские авиалинии": задержки, поломки и миллиарды субсидий от государства
Государство субсидирует задержку рейсов и хамство к клиентам скандальной авиакомпании
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
2320 Мафиози
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
2338 Мафиози
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
2366 Коммерсанты
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
2345 Дайджест
Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж
Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
2331 Коммерсанты
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»
2341 Коммерсанты
Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»
Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.
Офшоры и уголь: Как украинские бизнесмены контролируют добычу в Чукотке
2377 Коммерсанты
Офшоры и уголь: Как украинские бизнесмены контролируют добычу в Чукотке
Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний.
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
2327 Коммерсанты
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
2356 Коммерсанты
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
2355 Коммерсанты
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове
2298 Коммерсанты
Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове
Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.
Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования
2350 Депутаты
Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования
Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?
Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?
2353 Коммерсанты
Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?
Максим Воробьев
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
2367 Коммерсанты
Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
Страницы (17): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости