Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры (12)

Страницы (17): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?
2344 Чиновники
Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
Медийный демиург правительства: за что Леонид Левин получил награду от Михаила Мишустина?
2356 Чиновники
Медийный демиург правительства: за что Леонид Левин получил награду от Михаила Мишустина?
За какие заслуги Михаил Мишустин чествует Леонида Левина - за «зачистку» информационной «поляны» под нужды премьера?
Обход санкций и офшоры: Как Дмитрий Пунин ведет бизнес в интересах кремлевской элиты?
2351 Коммерсанты
Обход санкций и офшоры: Как Дмитрий Пунин ведет бизнес в интересах кремлевской элиты?
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
2337 Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
Олигарх Альберт Авдолян: Как кипрские офшоры и финансовые манипуляции скрывают миллиарды
2379 Коммерсанты
Олигарх Альберт Авдолян: Как кипрские офшоры и финансовые манипуляции скрывают миллиарды
У олигарха с большими амбициями и связями Альберта Авдоляна обнаружилась ещё пачка связанных с ним зарубежных «кубышек». Действующие кипрские офшоры вскрыла история о крахе ставропольских предприятий, из которых по весьма неоднозначной схеме могли уплыть 9 млрд рублей.
От деприватизации до повторной продажи: судьба завода «Волжский оргсинтез» и новые требования к собственнику
2342 Дайджест
От деприватизации до повторной продажи: судьба завода «Волжский оргсинтез» и новые требования к собственнику
Отдадим в хорошие руки…
Мутные сделки и сомнительные девелоперы: как «Ростех» мог обменять Унечский завод на московскую землю в интересах Гордеева и Те
2348 Коммерсанты
Мутные сделки и сомнительные девелоперы: как «Ростех» мог обменять Унечский завод на московскую землю в интересах Гордеева и Те
«Ростех» отдал Унечский завод людям, которые могут быть близки к скандальным девелоперам Сергею Гордееву и Павлу Те, чтобы затем «обменять» на участок под очередным московским заводом?
Руслан Коковин и Baikal: новые иски и обвинения в выводе активов из компании
2378 Коммерсанты
Руслан Коковин и Baikal: новые иски и обвинения в выводе активов из компании
ГК "Море Байкал", которая владеет брендом питьевой воды Baikal, оспаривает сделки по покупке и продаже активов, заключенные в 2021-2024 гг. бывшим генеральным директором Русланом Коковиным.
Райффайзен «сдулся» Дерипаской: структуры, связанные с олигархом, подали иск
2327 Коммерсанты
Райффайзен «сдулся» Дерипаской: структуры, связанные с олигархом, подали иск
Райффайзенбанку, который в последнее время показал недоброжелательное отношение к клиентам из России, столкнулся с последствиями в виде иска почти на 195 млрд рублей и блокировки акций.
Теневые сделки Оctobank: Ойбек Турсунов и Алишер Усманов отмывают миллиарды российских активов
2371 Коммерсанты
Теневые сделки Оctobank: Ойбек Турсунов и Алишер Усманов отмывают миллиарды российских активов
Octobank – узбекистанский банк, название которого в последнее время всплыло в целом ряде скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций. В связи с названием Octobank звучат фамилии зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова и российского олигарха Алишера Усманова.
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
2341 Коммерсанты
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Провайдер Hostinger и офшорные связи: Как избежать мошенничества
2347 Коммерсанты
Провайдер Hostinger и офшорные связи: Как избежать мошенничества
Мы являемся провайдером веб-хостинга, цель которого - принести успех всем, кто выходит в онлайн», – говорит нам реклама популярного провайдера Hostinger.
Андрей Костин и его скрытая элитная недвижимость: Кипрские фонды под прикрытием
2352 Коммерсанты
Андрей Костин и его скрытая элитная недвижимость: Кипрские фонды под прикрытием
На Кипре новый вид инвестиционных фондов рекламировали как способ скрыть информацию о реальных владельцах активов.
С офшора обанкроченного «Уралспецмаша» взыскивают 116 миллионов рублей
2326 Дайджест
С офшора обанкроченного «Уралспецмаша» взыскивают 116 миллионов рублей
В Челябинской области суд удовлетворил требование конкурсного управляющего АО «Уралспецмаш» (Магнитогорск) о взыскании убытка с кипрской компании «Анатрол Лимитед» на сумму 116,7 млн руб.
Финансовый схематоз Авдоляна: Разоблачение сети долгов и офшоров вокруг "Эльга-дорога"
2362 Коммерсанты
Финансовый схематоз Авдоляна: Разоблачение сети долгов и офшоров вокруг "Эльга-дорога"
В дивизионе, связанном с большим поклонником офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, назревают серьезные проблемы. Одна из компаний подала иск на сумму, превышающую чистую годовую прибыль в 1,5 раза. Однако история пахнет очередным...
Страницы (17): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости