Финансовые махинации (3)
1202
Дайджест
Под фасадом национального развития – крупнейшая финансовая махинация в аграрной сфере Казахстана
На днях в СМИ прошла информация, что Костанайский областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP».
400
Дайджест
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
2383
Коммерсанты
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
1111
Коммерсанты
Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается
В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку.
1983
Коммерсанты
Трамп показал Костину "Открытие"
Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину.
2491
Коммерсанты
В Омске вынесли приговор банде по делу о махинациях с маткапиталом на 17 миллионов рублей
Исилькульский горсуд Омской области вынес приговор председателю кредитного кооператива и трем ее знакомым по делу о махинациях с материнским капиталом.
2027
Коммерсанты
«1 миллион потратили на ОРМ, 2 миллиона - на уголовное дело»
Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел.
1454
Чиновники
Вторая волна коронавируса: замначальника ВМА под подозрением в масштабных финансовых махинациях
Хамовнический райсуд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина. По версии следствия, при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны.
374
Чиновники
Экс-глава минсельхоза Пензы условно осужден за махинации с бюджетными средствами
Бывший зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и его заместители получили несколько лет лишения свободы условно. Их осудили за предоставление бюджетных субсидий компаниям, связанным с местным бизнесменом Дмитрием Лаврентьевым.
1748
Политика
Список Назарбаева: суммы выведенных активов назвали, а фамилии — нет
Фонд «Elge Qaitaru» провёл в Алматы круглый стол «Возврат активов: поиск практических решений, юридические аспекты, международное сотрудничество и мировой опыт».
1225
Коммерсанты
Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3.
1323
Коммерсанты
Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.
368
Коммерсанты
Миллиардерша с тряпкой: Как в тюремной камере Блиновскую научат жить без прислуги
Дерзость, наплевательство на закон и самонадеянность миллиардерши Елены Блиновской довели её до камеры в СИЗО.
748
Чиновники
Светлане Радионовой не оставляют выхода?
Экологи Югры «загнали в угол» чиновников Росприроднадзора.
1213
Дайджест
В Москве сотрудница банка "Райффайзен" занималась кражей средств со счетов клиентов
Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов иностранных вкладчиков.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
Бывшего начальника военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025
Как окружение Лукашенко зарабатывает на российской рыбе
11 февраля 2025
Семейные дела Эдуарда Янакова: между успехом и теневыми связями
10 февраля 2025
Николай Валуев попал под санкции Азербайджана за оскорбления
10 февраля 2025