Сайт о мафиози и их пособниках

Отмывание денег (3)

Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии
2934 Коммерсанты
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии
Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты.
Европарламент запретил анонимные криптоплатежи с использованием кошельков самостоятельного хранения
2570 Коммерсанты
Европарламент запретил анонимные криптоплатежи с использованием кошельков самостоятельного хранения
Также новым законом о борьбе с отмыванием денег запрещены платежи наличными на сумму свыше €10 000 и анонимные транзакции на сумму свыше €3 000.
В России возник бум теневого рынка «компаний-пустышек»
1911 Коммерсанты
В России возник бум теневого рынка «компаний-пустышек»
Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».
Дело РАН оценят наверху
3159 Коммерсанты
Дело РАН оценят наверху
Верховный суд разберется в особенностях дела разработчика защиты для участников СВО.
Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
459 Коммерсанты
Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.
Социалист Раду Мудряк и потерянный иммунитет
1600 Чиновники
Социалист Раду Мудряк и потерянный иммунитет
Апелляционная Палата Кишинева оставила в силе решение Кишиневского суда, офис Рышкань, от мая 2023 года, которым социалисту Раду Мудряку, расследуемому по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах, было отказано в удовлетворении жалобы на Парламент республики Молдовы.
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
383 Дайджест
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
В Молдове задержаны экс-сотрудники силовых структур по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег
1725 Силовики
В Молдове задержаны экс-сотрудники силовых структур по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег
Трое бывших сотрудников силовых структур, задержанных по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, помещены под стражу на 30 суток, сообщает Антикоррупционная прокуратура. За последние несколько недель по итогам обысков по этому делу правоохранители изъяли более 5,5 млн леев.
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
2944 Коммерсанты
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
1076 Дайджест
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
2912 Силовики
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
2367 Коммерсанты
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
Скандал вокруг парка: зачем Грачеву еще 100 миллионов на провальный проект
2611 Чиновники
Скандал вокруг парка: зачем Грачеву еще 100 миллионов на провальный проект
100 млн рублей средств благотворителей будет направлено на парк "Центральный" в Балаково. За счет спонсоров его делают уже не первый год, но жители сомневаются, что глава района Сергей Грачев справится с этой задачей. 
Тайны бизнес-империи Надежды Гришаевой: как через компанию Daniella Invest отмываются миллиарды семейства Жириновских
2056 Коммерсанты
Тайны бизнес-империи Надежды Гришаевой: как через компанию Daniella Invest отмываются миллиарды семейства Жириновских
Выявлены активы, которые, возможно, связаны с бизнес-империей баскетболистки, владелицы элитного клуба и спутницы Игоря Лебедева, Надежды Гришаевой.
Шеф немецкого подрядчика Бебер и член совета директоров Хайнцль получили по 12 лет заочно за аферу на 3,97 миллиарда рублей при строительстве завода в Кирове
1219 Коммерсанты
Шеф немецкого подрядчика Бебер и член совета директоров Хайнцль получили по 12 лет заочно за аферу на 3,97 миллиарда рублей при строительстве завода в Кирове
Glatt Ingenieurtechnik попила крови.
Страницы (19): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости